Alexey Efimovich Frenkel ialah seorang pembiaya Rusia terkenal yang mengetuai lembaga OJSC bank VIP. Pada tahun 2007, dia telah ditangkap kerana disyaki mengarahkan pembunuhan Andrei Kozlov. Dihukum penjara sembilan belas tahun. Artikel ini akan mempertimbangkan biografi ringkas jurubank.
Zaman kanak-kanak
Alexey Frenkel dilahirkan di Moscow pada tahun 1971. Tetapi kemudian seluruh keluarga berpindah ke bandar kecil Volsk (wilayah Saratov). Ibu bapa Aleksey Efimovich masih tinggal di sana, mengajar kimia di sekolah tentera. Di Volsk, hanya kata-kata baik yang bercakap tentang keluarga Frenkel.
Aleksey belajar di sekolah nombor 2. Guru ingat dia sebagai seorang kanak-kanak yang pendiam, sederhana dan tidak suka berkonfrontasi. Selain itu, Frenkel mempunyai rasa ingin tahu dan fikiran yang tajam. Sebelum datang ke sekolah, Alexey sudah tahu menulis, membaca, bermain catur dan tahu matematik dengan baik. Dan di gred ketujuh, budak lelaki itu melakukan ujian untuk mereka yang belajar di kelas kesepuluh. Secara berkala, dia mengatur sejenis ujian untuk guru, bertanya soalan sukar, jawapan yang perlu mereka cari di perpustakaan.
Kerja
Pada tahun 1992, Alexey Frenkel lulus dari Fakulti Ekonomi Universiti Negeri Moscow dan segera mendapat pekerjaan di Bank Saham Bersama Rusia. Setahun kemudian, lelaki muda itu berpindah ke institusi kewangan Neftyanoy, di mana dia menjadi ketua jabatan mata wang. Pada 1994-1995, Frenkel mengambil jawatan timbalan pengerusi lembaga bank. Pada masa yang sama, beliau bertindak sebagai ketua akauntan.
Bank VIP
Pada tahun 2000 Alexey Frenkel datang ke institusi kewangan "Viza". Selepas itu, pakar ekonomi itu menamakannya VIP Bank, menyertai lembaga pengarah dan lembaga pengarah. Alexey Efimovich juga ingin memasukkan institusi ini dalam bilangan peserta dalam DIS (sistem insurans deposit). Tetapi dia mendapat tentangan hebat dalam diri Andrey Kozlov (Timbalan Pengerusi Bank Pusat Persekutuan Rusia).
Pada pertengahan tahun 2006, disebabkan pelanggaran undang-undang, lesen VIP-Bank telah ditarik balik. Beberapa media melaporkan bahawa pada masa ini semua pelanggan institusi kewangan telah dipindahkan ke perkhidmatan Europrominvest. Menurut majalah SmartMoney, yang terakhir adalah sebahagian daripada "Empayar Frenkel" - beberapa institusi kredit yang membantu usahawan mengeluarkan wang.
Europrominvest
Pada tahun 2005 agensi penguatkuasaan undang-undang mula berminat dengan bank ini. Kemudian pemeriksa tidak berpuas hati dengan dokumen wang tunai yang ditemui di dalam kenderaan kutipan dan meja tunai. Tetapi mereka tidak mengenakan sekatan kepada Europrominvest. Menurut majalah SmartMoney, Alexey Frenkel cuba menjual institusi itu kepada seorang Israelinstitusi kredit Apoalim Bank, tetapi Andrei Kozlov menghalang transaksi ini.
Pada November 2006, Timbalan Pengerusi Bank Pusat telah membatalkan lesen Europrominvest. Sebab utama untuk ini ialah pemindahan 38 bilion rubel oleh pelanggan institusi ini "sebagai sebahagian daripada transaksi yang meragukan." Selepas peristiwa ini, Aleksey Efimovich memutuskan untuk menyaman majalah SmartMoney untuk libel. Siaran akhbar yang dikeluarkan oleh VIP Bank menekankan bahawa tiada empayar Frenkel, dan abang pembiaya bekerja di Europrominvest.
Pembunuhan Timbalan Pengerusi Bank Negara
Pada September 2006, percubaan telah dibuat ke atas Andrei Kozlov. Dia meninggal dunia sehari kemudian di hospital. Pemandunya Alexander Semyonov juga meninggal dunia. Mengenai fakta pembunuhan itu, Pejabat Ketua Pendakwa Persekutuan Rusia membuka kes jenayah di bawah artikel 105 (bahagian 2).
Sebulan kemudian, pembunuh yang didakwa telah ditahan. Dan pada November-Disember, beberapa suspek, yang, menurut siasatan, adalah perantara antara pelaku dan pelanggan jenayah itu. Pada penghujung tahun, Yuri Chaika mengumumkan bahawa kes pembunuhan Kozlov telah diselesaikan.
Tangkapan
11 Januari 2007 Pejabat Pendakwa Negara memberitahu media tentang penahanan pelanggan itu dalam proses operasi dan langkah penyiasatan. Dalam temu bual dengan saluran Rossiya, Chaika tidak menolak kemungkinan menahan beberapa lagi orang yang terlibat dalam jenayah itu dalam masa terdekat. Pada hari yang sama, seorang peguam untuk seorang jurubank bernama Igor Trunov berkata bahawa anak guamnya dianggap sebagai pelanggan. Alexei Frenkel telah ditahan. 12 Januari MoscowMahkamah Basmanny mengeluarkan permit untuk penahanan Liana Askerova, yang, menurut siasatan, dikaitkan dengan struktur kewangan dan disyaki terlibat dalam jenayah itu. Dan tiga hari kemudian, institusi yang sama memutuskan untuk menangkap Frenkel. Akhbar Kommersant menyatakan bahawa mahkamah menganggap tidak boleh diterima untuk meninggalkan Aleksey Efimovich secara bebas, kerana dia boleh memusnahkan semua bukti dalam kes itu dan memberi tekanan kepada saksi. Tuduhan Frenkel hanya berdasarkan keterangan Askerova. Peguam kepada pembiaya itu berkali-kali menyatakan bahawa gadis itu sengaja memfitnah anak guamnya.
Sahabat
Menurut siasatan, Askerova membantu Frenkel mencari pembunuh. Gadis itu sendiri tidak begitu mahir dalam perkara seperti itu, jadi dia beralih kepada Boris Shafray (ahli perniagaan Ukraine). Sebaliknya, ahli perniagaan itu pergi ke Bohdan Pogorzhevsky (wakil struktur jenayah di bandar Lugansk). Dan dia telah mengupah tiga pembunuh untuk lima ribu dolar - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad dan Alexei Polovinkin. Ketika itu mereka bekerja sambilan di ibu kota sebagai pemandu persendirian. Ketiga-tiga mereka adalah penjenayah yang tidak berpengalaman, jadi mereka meninggalkan banyak kesan di tempat kejadian, di mana polis datang kepada mereka. Pembunuh bersetuju untuk bekerjasama dan menyerahkan Pogorozhevsky, yang mengarahkan pejabat pendakwa ke arah Shafrai.
Ahli perniagaan yang ditahan itu tidak memberi keterangan dan mengisytiharkan dia tidak bersalah dalam kes itu. Walau bagaimanapun, Askerova, setelah mengetahui tentang penangkapan Boris, mula mencari peguam untuknya, yang menarik perhatian penyiasat. Selepas dia ditangkap, diamemberitahu koperasi tentang pelanggan pembunuhan itu - Frenkel.
Caj pemfailan
Menurut laporan media, Alexey Efimovich menafikan sepenuhnya penglibatannya dalam pembunuhan kontrak. Dia menganggap penglibatan orangnya dalam kes ini "provokasi Bank Negara terhadap lawan yang kuat." Di samping itu, pembiaya mengaitkan penahanannya dengan perbicaraan mahkamah yang dijadualkan pada 15 Januari mengenai pembatalan lesen daripada VIP Bank.
Pada awal tahun 2007, Alexei Frenkel didakwa menganjurkan pembunuhan Timbalan Pengerusi Bank Negara. Menurut saluran NTV, motif utama pembiaya itu adalah membalas dendam terhadap Kozlov kerana membatalkan lesen daripada Sodbiznesbank dan VIP Bank. Didakwa, selepas penutupan institusi ini untuk pengubahan wang haram, pembiaya yang mengambil bahagian dalam penciptaan mereka mengalami kerugian berbilion dolar.
Nota Alexei Frenkel
Pada Januari 2007, Kommersant melaporkan rancangan jurubank itu untuk menuduh beberapa pegawai Bank Pusat melakukan rasuah. Alexey Efimovich mahu melakukan ini sebelum penangkapannya, tetapi tidak mempunyai masa. Pejabat editorial akhbar itu menerima surat daripada Frenkel, di mana pembiaya menuduh pekerja Bank Pusat (tanpa memberikan nama) pengubahan wang haram semasa prosiding kebankrapan Panemstroybank, Roskomveteranbank, serta Perspektif Serantau dan bank BBC.
Menurut Aleksey Efimovich, Bank Pusat “… mengawal selia pasaran tunai yang agak menguntungkan. Dia mengasihani mereka yang menjalankan operasi ini dan membayar secara tetap. Dan mereka yang menolakpergi ke panel - menghukum. Menurut Frenkel, Bank Pusat sengaja mencipta dan mengekalkan ilusi bahawa majoriti bank Rusia terlibat dalam pengubahan wang haram. Ini dilakukan dengan tujuan membuka pasaran Rusia kepada institusi asing dan seterusnya mengeluarkan berbilion dolar di luar negara.
Pada akhir bulan yang sama, wira artikel ini menghantar surat "Mengenai pengawal dan pengawasan" kepada Kommersant. Musim panas 2006 adalah apabila, menurut beberapa sumber, Aleksey Frenkel menulisnya. Rasuah perbankan dalam sistem insurans deposit dan Bank Pusat menjadi pemikiran utama mesej itu. Pembiaya itu juga menerangkan kaedah pemberian rasuah dalam penyeliaan Bank Negara. Malah, dalam teks nota itu, Aleksey Efimovich menamakan nama beberapa pegawai yang disyakinya melakukan jenayah. Ini ialah Andrey Kozlov, bekas ketua jabatan pelesenan Mikhail Sukhov dan timbalan pengerusi untuk interaksi dengan Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Berdasarkan surat Frenkel, Kommersant membuat kesimpulan bahawa matlamat pembiaya bukanlah tuduhan khusus, tetapi petunjuk peninggalan sistemik dalam penyeliaan perbankan yang membawa kepada rasuah. Penerbitan itu juga melaporkan bahawa Bank Pusat enggan mengulas mengenai topik yang berkaitan dengan tuduhan hero artikel ini dan rasuah.
Perlu diingat bahawa surat-surat Alexei Frenkel menjadi skandal sejurus selepas diterbitkan. Dan menurut penunjuk ini, mesej ketiga bertajuk "Bank siapakah anda?" mengganggu dua sebelumnya. Ia disiarkan dalam media pada 6 Februari 2007. Dalam nota itu, Aleksey Efimovich mendedahkan pegawai Bank Pusat yang melayani kepentingan kumpulan yang terlibat dalam mengeluarkan dana. ATpenerbitan mesej itu tidak mempunyai nama bank dan nama keluarga - wartawan menggantikannya dengan inisial. Tetapi walaupun begitu, adalah mudah untuk mengetahui siapa yang bersembunyi di bawah mereka (contohnya, Kozlov yang dibunuh muncul dalam nota sebagai "A. A. K."). Surat ini, seperti dua sebelumnya, telah diserahkan kepada akhbar oleh Alexei Mamontov, ketua Persatuan Mata Wang Antara Bank (Moscow). Pada masa yang sama, beliau menegaskan bahawa teks ini adalah potongan daripada dua mesej pertama, dibuat atas dasar ketidakupayaan untuk mengesahkan tuduhan.
Ayat
Pada 1 Mac 2007, Pejabat Pendakwa Negara Persekutuan Rusia memohon kepada Mahkamah Basmanny dengan permintaan untuk melanjutkan penahanan suspek. Aleksey Frenkel (seorang jurubank) mengarahkan peguamnya untuk membuat petisyen untuk pemindahannya ke pusat tahanan pra-perbicaraan yang lain. Hakikatnya ialah selepas beberapa penerbitan di media, ancaman sebenar tergantung pada kehidupan seorang jurubank. Permintaan Frenkel dikabulkan. Tidak lama kemudian, pembiaya telah dipindahkan ke pusat tahanan Matrosskaya Tishina.
Pada Mei 2007, siasatan ke atas pembunuhan Andrei Kozlov telah selesai. Enam defendan diberi peluang untuk membiasakan diri dengan semua bahan kes jenayah, berjumlah enam puluh jilid.
Pada November 2008, wira artikel ini dijatuhi hukuman penjara sembilan belas tahun. Defendan lain menerima terma yang berbeza - dari enam tahun hingga seumur hidup. Dua belas bulan kemudian, mahkamah menolak rayuan kasasi pembiaya, dan keputusan itu mula berkuat kuasa. Pada masa ini, Aleksey Efimovich Frenkel sedang menjalani hukuman di koloni rejim yang ketat FKU IK-8 di bandar Labytnangi (Yamal-Nenets AutonomousDaerah). Jurubank akan dikeluarkan pada penghujung tahun 2027.
Kehidupan peribadi
Frenkel Alexey, yang biografinya dibentangkan di atas, hidup dalam perkahwinan sivil dengan seorang gadis bernama Larisa (disebutkan dalam aduan peguam pembiaya mengenai pelanggaran perundangan yang dilakukan semasa pencarian apartmennya). Pasangan itu tidak mempunyai anak.
